اتهامات ایالات متحده در پرونده تحریم های رمزنگاری اول جنایی صادر می شود

قاضی فدرال می داند که قوانین تحریم ایالات متحده به 10 میلیون دلار بیت کوین ارسال شده توسط شهروند آمریکایی به کشوری که در لیست سیاه واشنگتن ارسال شده است ، اعمال می شود

یک آرم بیت کوین ، مرکز و سایر آرم های رمزنگاری شده در خارج از یک کیوسک تبادل رمزنگاری در استانبول در ماه آوریل.(Erhan Demirtas/Bloomberg News)

یک قاضی فدرال روز جمعه فاش کرد ، وزارت دادگستری اولین دادستان کیفری خود را با استفاده از ادعای استفاده از رمزنگاری برای فرار از تحریم های اقتصادی ایالات متحده آغاز کرده است.

در یک نظر غیرمعمول نه صفحه ای ، قاضی دادستان ایالات متحده ضیا م. فاروکی از واشنگتن ، D. C ، توضیح داد که چرا وی شکایت کیفری وزارت دادگستری را علیه یک شهروند آمریکایی متهم به انتقال بیش از 10 میلیون دلار بیت کوین به مبادله ارز مجازی در یک مورد تصویب کرد. تعداد معدودی از کشورهایی که به طور جامع توسط دولت ایالات متحده مجازات شده اند: کوبا ، ایران ، کره شمالی ، سوریه یا روسیه.

تجربه کامل را بدست آورید. Arrowright برنامه خود را انتخاب کنید

در این حكم ، قاضی شهرت Cryptocurrency را برای ارائه ناشناس بودن به كاربران اسطوره خواند. وی افزود: در حالی که برخی از کارشناسان حقوقی استدلال می کنند که پول های مجازی مانند بیت کوین ، اتریوم یا Tether مشمول قوانین تحریم های ایالات متحده نیستند زیرا آنها ایجاد شده اند و به خارج از سیستم مالی سنتی حرکت می کنند ، اقدامات اخیر توسط وزارت خزانه داری دارایی های خارجی نیاز به کنترل دارددادگاه های فدرال برای یافتن چیز دیگری.

"شماره یک: ارز مجازی غیر قابل ردیابی است؟اشتباه ... مسئله دو: تحریم ها برای ارز مجازی اعمال نمی شود؟اشتباه ، "فاروکی نوشت ، به تصویب و اعتبار سبک تحویل استاکاتو از مفسر سیاسی فقید آمریکا جان مک لوگلین و برنامه تلویزیونی طولانی مدت وی ،" گروه مک لوگلین "رسید.

فاروکی گفت: "وزارت دادگستری می تواند افراد و نهادها را به دلیل عدم رعایت مقررات OFAC ، از جمله در مورد ارز مجازی ، تحت پیگرد قانونی قرار دهد."

به عقیده ، فاروکی نوشت که وی راهنمایی هایی را که در ماه اکتبر توسط OFAC صادر شده است ، اتخاذ کرده است که مقررات تحریم به همان اندازه در معاملات مربوط به ارزهای مجازی به عنوان کسانی که شامل دلار آمریکا یا سایر ارزهای سنتی فیات هستند ، اعمال می شود.

متهم در این عقیده نامگذاری نشده و پرونده اساسی پس از دادگاه ، با مشورت دادستان ، اطلاعاتی را که می تواند موضوع یا شاهدان را شناسایی کند ، بسته می شود - همانطور که اغلب در تحقیقات مداوم اتفاق می افتد.

با این وجود ، دادستان نمایانگر یک فشار جدید تحریم های جنایی ایالات متحده است که معاملات رمزنگاری را در زمان افزایش نگرانی از میزان افزایش نگرانی از میزان استفاده از بازیگران غیرقانونی یا استفاده از چنین روشهایی برای شستشوی پول یا تجارت با کشورهایی که ایالات متحده از آن استفاده می کند ، هدف قرار می دهد. دلار ، خون حیات مالی بین المللی.

در ماه مارس ، دادستان کل مریک گارلند گفت که یک کارگروه اجرای قانون در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین "هدف قرار دادن تلاش برای استفاده از رمزنگاری برای فرار از تحریم های ایالات متحده" است. در اوایل سال جاری ، وزارت دادگستری همچنین بزرگترین توقیف ارز مجازی خود را پس از دستگیری یک زوج نیویورک که متهم به تلاش برای شستشوی 3. 6 میلیارد دلار به سرقت بیت کوین بودند ، اعلام کرد.

وزارت خزانه داری در این ماه اولین تحریم های خود را علیه "میکسر" رمزنگاری که گفته می شود به مبهم بودن منبع وجوه هک شده از جمله آن توسط یک شبکه مرتبط با دولت کره شمالی ، گروه لازاروس ، که متهم به سرقت 1. 75 میلیارد دلار تخمین زده شده است ، تحمیل کرد. Cryptocurrency برای حمایت از برنامه موشکی هسته ای و سلاح های غیرقانونی آن کشور.

آری ردبورد ، که در سال های 2019 و 2020 به عنوان مشاور ارشد وزیر امور خارجه وزارت خزانه داری برای تروریسم و اطلاعات مالی خدمت کرد ، پرونده جمعه را به عنوان اولین دادستانی کیفری ایالات متحده که صرفاً استفاده از رمزنگاری در یک پرونده مجازات را هدف قرار داد ، نامید. وی گفت که این حکم روشن شده است که چنین رفتاری قابل ردیابی و "تغییر ناپذیر است - به عبارت دیگر ، معاملات با استفاده از cryptocurrency برای همیشه است."

ردبورد گفت: "آنچه ما می بینیم این است که وزارت دادگستری به دنبال بازیگرانی که سعی در استفاده از cryptocurrency دارند ، به طور فعال می رود ، اما همچنین استفاده از رمزنگاری برای فرار از تحریم ها دشوار است.""این نشان می دهد ، از بسیاری جهات ، cryptocurrency ابزاری مناسب برای فرار از تحریم ها یا پولشویی نیست."

براساس حكم روز جمعه ، مقامات آمریكا در ماه مارس پس از اینكه اعلام كردند كه یك كشور مجازات شده با كمك متهمان ، یك سیستم پلت فرم پرداخت از نوع پی پال ایجاد كرده است ، در ماه مارس متهم كردند. این گفت که محققان قادر به استفاده از ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل blockchain برای ردیابی اقدامات آن شخص بودند ، زیرا علیرغم ویژگی های ناشناس Cryptocurrencies ، تمام معاملات به حساب های فردی در دفترچه های عمومی ثبت می شود که می توانند در مجموعه داده های بزرگ جمع شوند.

بر اساس سوگندنامه اجرای قانون ایالات متحده که در این حکم استناد شده است، 10 میلیون دلار پرداخت بیت کوین از ایالات متحده سرچشمه گرفته و برای مشتریان پلتفرم پرداخت منتقل شده است. در این حکم آمده است که این پلتفرم خدمات خود را به گونه‌ای تبلیغ می‌کند که برای فرار از تحریم‌های آمریکا طراحی شده‌اند و متهم با افتخار اعلام کرده است که می‌تواند این کار را با استفاده از بیت‌کوین انجام دهد در حالی که می‌دانست کشور در لیست سیاه قرار دارد.

این نظر بیان می‌کند که بازرسان می‌توانند «پول (مجازی)» را دنبال کنند و هدف خود را با استفاده از احضاریه‌های ترکیبی از یک صرافی ارز مجازی ایالات متحده و خارجی - مانند Binance یا Coinbase - که توسط متهم استفاده می‌شد شناسایی کنند. و همچنین اطلاعات بانکی از یک مؤسسه مالی سنتی ایالات متحده که مظنون برای تأمین مالی اولین مبادله با آنها استفاده می کرد. محققان همچنین از بازگرداندن حکم جستجوی ایمیل و اطلاعات ثبت شرکت پوسته استفاده کردند.

به طور خاص، متهم از یک آدرس اینترنتی در ایالات متحده برای توطئه برای اجرای سیستم پرداخت و حواله استفاده کرد، که شامل ایجاد یک شرکت اصلی در ایالات متحده برای کمک به خرید دامنه، استفاده از حساب های مالی ایالات متحده برای کمک به خود و مشتریانش و ارسال بیت کوین بود. دادگاه گفت که به حساب های مرتبط خود.