ایالات متحده به دنبال سوابق در مدیر عامل شرکت بایننس برای پروب پولشویی رمزنگاری شد

دادستان های فدرال ایالات متحده از بایننس که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان است خواسته اند تا سوابق داخلی گسترده ای را در مورد چک های ضد پولشویی خود به همراه ارتباطات مربوط به مدیر اجرایی و بنیانگذار این شرکت تهیه کند.

(ثبت نام به خبرنامه تکنولوژی ما, کش امروز, برای بینش در تم در حال ظهور در تقاطع تکنولوژی, کسب و کار و سیاست. برای عضویت رایگان اینجا را کلیک کنید.)

بخش پولشویی وزارت دادگستری از بایننس خواست تا داوطلبانه پیامهای ژاو و 12 مدیر اجرایی و شرکای دیگر را در مورد موضوعاتی از جمله شناسایی مبادلات غیرقانونی و جذب مشتریان ایالات متحده تحویل دهد. همچنین به دنبال ثبت هر شرکتی با دستورالعمل هایی بود که" اسناد نابود یا تغییر داده شوند یا از پرونده های بایننس حذف شوند "یا" از ایالات متحده منتقل شوند."

درخواست دسامبر 2020 که قبلا گزارش نشده بود بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری در مورد انطباق بایننس با قوانین جرایم مالی ایالات متحده بود که همچنان ادامه دارد.

مردم گفتند که مقامات ایالات متحده در حال تحقیق در مورد نقض قانون رازداری بانکی توسط بایننس هستند. این امر مستلزم مبادلات رمزنگاری برای ثبت نام در وزارت خزانه داری و رعایت الزامات ضد پولشویی در صورت انجام تجارت "قابل توجه" در ایالات متحده است. قانون, طراحی شده برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده از امور مالی غیر قانونی, فراهم می کند برای شرایط زندان تا 10 سال.

رویترز نتوانست مشخص کند که چگونه بایننس و ژاو یکی از برجسته ترین چهره های بخش رمزنگاری به درخواست بخش جنایی این وزارتخانه پاسخ دادند.

پاتریک هیلمن مدیر ارشد ارتباطات بایننس در پاسخ به سوالات رویترز در مورد این نامه و تحقیقات گفت: "تنظیم کننده ها در سراسر جهان برای درک بهتر صنعت ما به هر مبادله بزرگ رمزنگاری دسترسی پیدا می کنند. این یک فرایند استاندارد برای هر سازمان تنظیم شده است و ما به طور منظم با سازمان ها کار می کنیم تا به هر سوالی که ممکن است داشته باشند پاسخ دهیم."

بایننس با بیش از 500 کارمند از جمله تنظیم کننده های سابق و عوامل اجرای قانون "یک تیم پیشرو در صنعت امنیت و انطباق جهانی" دارد.

او نگفت که بایننس چگونه به درخواست وزارت دادگستری پاسخ داد. سخنگوی بخش از اظهار نظر خودداری کرد.

این درخواست دامنه گسترده تحقیقات ایالات متحده در مورد بایننس را نشان می دهد. وجود این کاوشگر سال گذشته توسط بلومبرگ گزارش شد اما تاکنون اطلاعات کمی در این باره وجود داشته است. یک سخنگوی بایننس به بلومبرگ گفت: "ما تعهدات قانونی خود را بسیار جدی می گیریم و با تنظیم کننده ها و مجریان قانون به صورت مشارکتی درگیر می شویم."

در این نامه ساخته شده 29 درخواست جداگانه برای اسناد تولید شده از سال 2017, پوشش مدیریت شرکت, ساختار, امور مالی, ضد پول شویی و تحریم انطباق, و کسب و کار در ایالات متحده. بایننس گفت:" از بایننس خواسته می شود که تمام اسناد و مطالبی که به این نامه پاسخگو هستند را در اختیار داشته باشد, بازداشت, یا کنترل,".

بایننس در سال 2017 در شانگهای راه اندازی شد و در ماه جولای بیش از نیمی از بازارهای معاملات رمزنگاری جهان را کنترل کرد و معاملات را به ارزش بیش از 2 تریلیون دلار در ماه پردازش کرد. ژاو در ماه مارس به بلومبرگ گفت که برای "سرنوشت قابل پیش بینی" در دبی مستقر خواهد شد و همان ماه به بایننس مجوز انجام برخی عملیات ها را داد.

مجموعه ای از مقالات رویترز در سال جاری نشان داد که چگونه بایننس رشد انفجاری خود را در حالی که کنترل ضعیف مشتری را حفظ می کند و اطلاعات را از تنظیم کننده ها محروم می کند. رویترز دریافتند که شکاف در برنامه انطباق بایننس مجرمان را قادر می سازد تا حداقل 2.35 میلیارد دلار بودجه غیرقانونی را از طریق بورس پولشویی کنند که علیرغم تحریم های ایالات متحده در ایران نیز خدمت کرده است. تا اواسط سال 2021 مشتریان بایننس میتوانستند با ثبت نام فقط با یک ایمیل به تجارت کریپتو بپردازند.

بایننس یافته های رویترز را مورد اختلاف قرار داد و این یافته ها را "منسوخ" خواند."تبادل گفت که" رانندگی استانداردهای صنعت بالاتر" و به دنبال "بهبود بیشتر توانایی ما برای شناسایی فعالیت های رمزنگاری غیرقانونی در پلت فرم ما است."

این سازمان گفت که محاسبات رویترز در مورد جریان های غیرقانونی صندوق را دقیق نمی داند.

موشکافی ایالات متحده

مبادلات رمزنگاری در ایالات متحده تحت نظارت فزاینده ای قرار دارند که ارقام ارشد دولت از جمله وزیر خزانه داری جانت یلن در سال جاری به طور عمومی از مقررات بیشتر این بخش حمایت کرده اند. در ماه فوریه وزارت دادگستری یک تیم ملی اجرای رمزنگاری را برای "مقابله با رشد جرایم مربوط به این فناوری ها" با تمرکز بر مبادلات ایجاد کرد.

در همان ماه بنیانگذاران صرافی دیگری به نام بیتمکس به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کردند و بعدا به دو سال و نیم حبس تعلیقی محکوم شدند. بیتمکس موافقت کرد که 100 میلیون دلار جریمه پرداخت کند تا اتهامات جداگانه ای را برای نقض قانون حل کند. بیتمکس اکنون می گوید "کاملا متعهد به اجرای تجارت خود با رعایت تمام قوانین قابل اجرا" است و "سرمایه گذاری های قابل توجهی" در برنامه انطباق خود انجام داده است.

نامه وزارت دادگستری در سال 2020 خطاب به شرکت بایننس هولدینگ بود., یک شرکت در جزایر کیمن, و به روبرتو گونزالس, یک وکیل مستقر در واشنگتن در شرکت حقوقی پل, وایس. هلدینگ بایننس صاحب علامت تجاری بایننس است و طبق براده های نظارتی متعلق به اقای ژاو است. گونزالس و پل, وایس به درخواست به نظر پاسخ نمی.

بایننس ساختار شرکتی مات دارد. از دادن جزییات مالکیت یا محل اصلی خود خودداری کرده است Binance. com مبادله ای که از اواسط سال 2019 مشتریان را در ایالات متحده پذیرفته است. مشتریان وجود دارد به جای به تبادل مستقر در ایالات متحده جداگانه به نام کارگردانی Binance. US ژاو, براده های نظارتی نشان می دهد. Binance. US در سال 2019 در خزانه داری ثبت شده است.

از سال گذشته بیش از دوازده تنظیم کننده مالی در سراسر جهان در مورد بایننس هشدارهایی صادر کرده اند و می گویند این سازمان یا بدون مجوز به کاربران خدمت می کند یا قوانین ضد پولشویی را نقض می کند. بانک مرکزی هلند در ماه جولای اعلام کرد که بایننس را به دلیل فعالیت در نقض قوانین جرایم مالی خود بیش از 3 میلیون یورو جریمه کرده است. یک سخنگوی بایننس در همان زمان گفت که جریمه نقدی "محوری در همکاری مداوم ما" با بانک مرکزی است.

در درخواست 2020 وزارت دادگستری به دنبال تمام اسناد و مدارک شناسایی شده است که کارکنان بایننس را برای انطباق با قانون محرمانه بانک شناسایی کرده و از سیاست های خود برای مبارزه با امور مالی غیرقانونی و هر گونه گزارش از فعالیت های مالی مشکوک به مقامات ثبت شده است. از بایننس خواسته شد تا اطلاعات مربوط به هرگونه معاملات بین بورس و کاربران درگیر در باجافزار, تروریسم و بازار دارک نت, همراه با کسانی که هدف تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتند.

این بخش همچنین اسناد مربوط به "منطق کسب و کار" را برای ایجاد درخواست کرد Binance. US. این درخواست برای ارتباطات مربوط به 13 مدیران و شرکای – از جمله ژاو, یکی از بنیانگذاران خود یی او, و افسر ارشد انطباق خود, سامول لیم – در مورد موضوع "ایجاد Binance. US و رابطه اش با بایننس."لیم و خانم او هنوز در بایننس هستند.

خبرگزاری رویترز در ماه ژانویه گزارش داد که لیم و دیگر کارمندان ارشد از بررسی پولشویی بایننس با توجه به پیام های این شرکت که توسط این خبرگزاری بررسی شده است مطلع بودند. نه لیم و نه بایننس در مورد این پیام ها اظهار نظر نکرده اند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار علاوه بر درخواست وزارت دادگستری احضاریه ای را صادر کرد Binance. US اپراتور, خدمات بازرگانی بم, همان ماه. این احضاریه که توسط رویترز بررسی شده بود بام را ملزم کرد تا مدارکی را تحویل دهد که نشان می دهد هر کارمندی نیز در بورس اصلی بایننس کار می کند و چه خدماتی را برای شرکت ایالات متحده فراهم می کند.

Binance. US به سوالات رویترز پاسخ نداد. این کمیته گفت که در مورد تحقیقات احتمالی اظهارنظر نمیکند.