وزارت خزانه داری ایالات متحده

تحریم خزانه داری بزرگترین گروه هلدینگ پتروشیمی ایران و شبکه گسترده شرکتهای تابعه و نمایندگان فروش

جوایز PGPIC شرکت ساخت و ساز IRGC صدها میلیون دلار قرارداد

واشنگتن-وزارت امور خارجه وزارت خزانه داری دارایی های خارجی (OFAC) امروز علیه بزرگترین و سودآورترین گروه هلدینگ پتروشیمی ایران ، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (PGPIC) برای ارائه پشتیبانی مالی از رئیس ساخت و سازهای خاتام النبیا ((PGPIC) اقدام کرد. Khatam Al-Anbiya) ، کنگلومراژ مهندسی سپاه گارد انقلابی اسلامی (IRGC). علاوه بر PGPIC ، OFAC در حال تعیین شبکه گسترده PGPIC از 39 شرکت تابعه پتروشیمی و نمایندگان فروش مستقر در خارجی است. PGPIC و گروه شرکتهای تابعه پتروشیمی آن 40 درصد از کل ظرفیت تولید پتروشیمی ایران را در اختیار دارند و مسئولیت 50 درصد از کل صادرات پتروشیمی ایران را بر عهده دارند.

استیون تی منوچین ، دبیر خزانه داری گفت: "با هدف قرار دادن این شبکه ، ما قصد داریم بودجه را به عناصر اصلی بخش پتروشیمی ایران که پشتیبانی از IRGC را ارائه می دهند ، انکار کنیم.""این اقدام هشدار دهنده ای است که ما همچنان به هدف نگه داشتن گروه ها و شرکت ها در بخش پتروشیمی و جاهای دیگر که زندگی مالی را برای IRGC فراهم می کند ، ادامه خواهیم داد."

سیگال ماندلکر ، وزیر امور خارجه و اطلاعات مالی گفت: "IRGC به طور سیستماتیک به بخش های مهم اقتصاد ایران برای غنی سازی تابوت های خود ، ضمن اینکه مشغول فعالیت های دیگری است."

IRGC و دارایی های اصلی آن ، مانند بنیاد تعاونی Basij و Khatam Al-Anbiya ، حضور غالب در بخش های تجاری و مالی ایران ، کنترل مشاغل چند میلیارد دلاری و حفظ منافع اقتصادی گسترده در دفاع ، ساخت و ساز ، حمل و نقل هوایی ، نفت، صنایع بانکی ، فلزی ، اتومبیل و معدن ، کنترل مشاغل چند میلیارد دلاری. سود حاصل از این فعالیت ها از طیف گسترده ای از فعالیت های ناعادلانه IRGC ، از جمله گسترش سلاح های کشتار جمعی (WMD) و وسایل تحویل آنها ، پشتیبانی از تروریسم و انواع نقض حقوق بشر ، در داخل و خارج از کشور پشتیبانی می کند.

در سال 2018 ، وزارت نفت ایران ده پروژه Khatam Al-Anbiya IRGC را در صنایع نفتی و پتروشیمی به ارزش معادل 22 میلیارد دلار اعطا کرد ، یک ارزش چهار برابر بودجه رسمی IRGC. در اواخر سال 2016 ، وزیر نفت ایران از Khatam Al-Anbiya از IRGC خواست تا سرمایه گذاری و حضور خود را در صنایع نفتی و پتروشیمی ایران افزایش دهد.

نمای کلی از اقدام امروز

اقدام امروز PGPIC را به دلیل ارتباط خود با خاتام النبیه ، بازوی اقتصادی IRGC ، به همراه شبکه PGPIC از شرکتهای مهم پتروشیمی در سراسر ایران و شرکتهای تابعه مستقر در خارجی و نمایندگان فروش آنها هدف قرار داده است. این شبکه گسترده از شرکت های پتروشیمی نشان دهنده سودآورترین هلدینگ پتروشیمی ایران است. شرکت مادر این شرکت ، PGPIC ، قراردادهای مهندسی ، تهیه و ساخت و سازهای عمده را به Khatam Al-Anbiya IRGC اعطا کرده است و صدها میلیون دلار برای یک کنگره اقتصادی IRGC ایجاد می کند که در صنایع اصلی ایران امتداد دارد.

OFAC در حال تعیین PGPIC برای تهیه یا تلاش برای تأمین مالی ، مادی ، فناوری یا سایر پشتیبانی ها ، یا کالاها یا خدمات به یا پشتیبانی از آن ، خاتام النبیه ، شخصی است که اموال و منافع آن در املاک مسدود شده استبه دستور اجرایی (E. O.) 13382 ، که مجازات های مربوط به تکثیر کننده های WMD و هواداران آنها را مجاز می کند.

موارد زیر شرکت های تابعه PGPIC مستقر در ایران است که OFAC نیز مطابق با E. O. 13382 به دلیل مالکیت یا کنترل PGPIC.

• شرکت Arvand Petrochemical
• شرکت پتروشیمی بندر امام ابنیرو
• شرکت پتروشیمیایی بندر امام بپاران
• شرکت پتروشیمیایی بندر امام فاراراش
• شرکت پتروشیمی بندر امام خارزمی
• شرکت پتروشیمی بندر امام کیمیا
• شرکت پتروشیمی بندر امام
• شرکت پتروشیمیایی بو علی سینا
• شرکت پتروشیمی فجر
• شرکت هنگام پتروشیمی
• شرکت کود اوره هورموز
• شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانی
• شرکت مدیریت سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانی
• شرکت پتروشیمی کارون
• شرکت پتروشیمی خوزستان
• شرکت کود لردگان اوره
• شرکت پتروشیمی موبین
• شرکت modabberan eqtesad
• شرکت پتروشیمی نوری
• شرکت پارس پتروشیمی
• شرکت عملیاتی غیر صنعتی Pazargad
• شرکت پتروشیمی خلیج فارس آپادانا
• شرکت پالایشگاه گاز بولند خلیج فارس
• شرکت تجاری صنعت پتروشیمی خلیج فارس (PGPICC)
• شرکت پالایشگاه گاز خلیج فارس فجر یداوران
• شرکت مدیریت صنایع پتروشیمی
• شرکت پتروشیمی Rahavaran Fonoon
• شرکت پتروشیمیایی شهید توندگویایان
• شرکت پتروشیمیایی ارومیا
• شرکت پتروشیمی همت
• شرکت عملیات و خدمات غیر صنعتی پتروشیمی

OFAC در حال تعیین شرکت پتروشیمی ، صنایع پلیمر گاچساران و صنایع دشت دشت پتروشیمی مطابق با E. O. 13382 به دلیل مالکیت یا کنترل توسط شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایران ، خود را به دلیل مالکیت یا کنترل PGPIC تعیین می کند. شرکت پتروشیمی Broojen همچنین به عنوان ملکی شناخته می شود که در آن شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانی ، صنایع پتروشیمی DAH DAHT و شرکت Modabberan EQTESAD علاقه ای دارند.

علاوه بر این ، شرکت NPC International و شرکت Aliance مستقر در انگلیس مستقر در انگلیس نیز به موجب E. O توسط OFAC تعیین می شود. 13382 به دلیل مالکیت یا کنترل PGPIC. OFAC در حال تعیین دو نهاد مستقر در امارات متحده عربی است که به عنوان نمایندگان فروش برای PGPIC و شرکتهای تابعه آن عمل کرده اند. اطلس اقیانوس و پتروشیمی به دلیل تهیه یا تلاش برای تأمین مالی ، مادی ، فناوری یا سایر پشتیبانی ها ، یا کالاها یا خدمات به شرکت Ilam Petrochemical یا پشتیبانی از آن ، تعیین شده است. Naghmeh Fze برای عمل یا به نمایندگی از PGPICC تعیین می شود

تأثیر جهانی

تعدادی از نهادهای تعیین شده امروز محصولات صادراتی را صادر کرده و روابط تجاری را با شرکت های سراسر جهان شناخته شده اند. شرکت های بین المللی که همچنان با PGPIC و شرکتهای تابعه تعیین شده و نمایندگان فروش خود به خودی خود ادامه می دهند ، خودشان در معرض تحریم های ایالات متحده قرار خواهند گرفت. خزانه داری از شرکت های بین المللی می خواهد تا اطمینان حاصل کنند که آنها دقت لازم را برای جلوگیری از انجام فعالیت های قابل تحریم با اشخاصی که از فعالیت بدخیم رژیم ایران پشتیبانی می کنند ، انجام می دهند.

پیامدهای مجازات

از 5 نوامبر 2018 ، خرید ، خرید ، فروش ، حمل و نقل یا بازاریابی محصولات پتروشیمی از ایران به موجب E. O قابل تحریم است. 13846. همچنین ، آگاهانه ارائه بیمه یا بیمه مجدد برای حمل و نقل نفتی و پتروشیمی ایران قابل تحریم است. دولت آمریكا قصد دارد تا این تحریم ها را با جدیت اجرا كند تا از ایجاد درآمد ایران برای حمایت از فعالیتهای مخرب و بی ثبات كننده خود در سراسر جهان جلوگیری كند.

در نتیجه اقدام امروز، کلیه اموال و منافع در اموال این نهادها که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی است باید مسدود شده و به OFAC گزارش شود. مقررات OFAC عموماً کلیه معاملات افراد آمریکایی یا در داخل (یا در حال عبور) ایالات متحده را که شامل هرگونه دارایی یا منافع در دارایی افراد مسدود شده یا تعیین شده باشد، ممنوع می کند.

علاوه بر این، افرادی که در معاملات معینی با نهادهای تعیین‌شده امروز شرکت می‌کنند، ممکن است خودشان در معرض تعیین قرار بگیرند. علاوه بر این، هر مؤسسه مالی خارجی که آگاهانه یک تراکنش مالی مهم را تسهیل می‌کند یا خدمات مالی قابل توجهی را برای نهادهای تعیین‌شده در ارتباط با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی توسط ایران یا هر شخص ایرانی در فهرست اتباع ویژه تعیین‌شده و افراد مسدود شده OFAC ارائه می‌کند، می‌تواند مشمول ایالات متحده باشد. حساب خبرنگار یا تحریم حساب های پرداختنی.