شور و هیجان پیرامون ارزهای دیجیتال به ابعاد حماسی نزدیک شده است، زیرا استفاده از ارزهای دیجیتال افزایش یافته و ارزش بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است. اما همه جنبه های این پدیده نعمت نیست. همانطور که ارزهای دیجیتال به عنوان تراکنش‌های قانونی مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند، به طور فزاینده‌ای توسط بازیگران جنایتکار مورد استفاده قرار می‌گیرند، با مجموع 10 میلیارد دلار فعالیت‌های غیرقانونی جهانی در سال 2020. افزایش جرم و جنایت در ارزهای رمزپایه یکی از مسائل مهمی است که سازمان‌های مجری قانون به عنوان بلاک چین با آن مواجه هستند. ماهیت تحقیقات مالی را تغییر می دهد. تحقیقات مالی ارزهای دیجیتال به یک استاندارد جدید تبدیل شده است و درک انگیزه های پشت مجرمان رمزنگاری را ضروری می کند.
جنبه مشکوک و غیرقانونی ارزهای دیجیتال
ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک توانمند کننده مالی برای بسیاری از اهداف غیرقانونی و بدنام مانند:
- پول شویی
- تقلب
- قاچاق مواد مخدر
- قاچاق انسان
- بهره کشی از کودکان
- تجارت در بازار تاریک
- جرایم سایبری
- تامین مالی ترور
در نتیجه، سازمان‌های امنیتی دولتی با هدف ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی و شناسایی طرف‌های درگیر، منابع خود را به سمت تحقیقات جنایی کریپتو هدایت می‌کنند. اما این یک کار بسیار دشوار و پیچیده است – و دقیقاً به همین دلیل است که جنایتکاران و تروریست ها استفاده از ارزهای دیجیتال را انتخاب می کنند.
زیر تشک: پنهان کردن ارز دیجیتال مجرمانه
نیازی به توضیح نیست که چرا جنایتکاران و تروریست‌ها ترجیح می‌دهند حساب‌های بانکی را برای ذخیره دستاوردهای غیرقانونی خود باز نکنند. بانک ها موسساتی هستند که به شدت تحت نظارت هستند و مشمول الزامات، محدودیت ها و دستورالعمل های خاصی هستند. بانک‌ها به مدارک شناسایی نیاز دارند، زیرا به مقررات KYC (مشتری خود را بشناسید)، اظهارات قانونی برای تأیید تراکنش‌های بزرگ برای مطابقت با مقررات مبارزه با پولشویی ملزم هستند، و تحریم‌های دولتی ممکن است در هر زمانی به شکل حساب‌های مسدود یا توقیف شده اعمال شوند..
در فیلم‌ها، تبهکاران و تروریست‌ها پول را در چمدان‌ها یا کیسه‌های قلابی جابه‌جا می‌کنند و آنها را زیر تشک یا روی تخته‌های زمین ذخیره می‌کنند. در حقیقت، جابجایی مقادیر زیاد پول از این طریق دشوار و پرخطر است، به ویژه در مورد نقل و انتقالات بین المللی.
بنابراین، ذخیره‌سازی انتخابی برای مجرمان و تروریست‌ها ارز دیجیتال است. اما چرا اینقدر جذاب است؟
چرا مجرمان از ارز دیجیتال استفاده می کنند؟
شماره 1: وعده ناشناس ماندن
در حالی که تمام تراکنش‌هایی که در بلاک چین انجام می‌شوند در سوابق عمومی نگهداری می‌شوند و برای بررسی در دسترس همه هستند، هویت سازندگان تراکنش ناشناخته باقی می‌ماند.
تراکنش ها از یک یا چند آدرس رمزنگاری به یک یا چند آدرس مقصد انجام می شود. آدرس کریپتو مجموعه‌ای تصادفی از کاراکترها است که تقریباً معادل رمزنگاری شماره حساب بانکی است.
پیش بینی پرداخت وجوه؟شما آدرس خود را برای تحویل دهنده ارسال می کنید که از این آدرس برای تحویل وجوه استفاده می کند. اما هیچ ارتباطی بین آدرس - مجموعه ای تصادفی از کاراکترها - و صاحب آن وجود ندارد. بنابراین، در حالی که داده های تراکنش عمومی هستند، سازنده تراکنش ناشناس باقی می ماند.
به این ترتیب، مجرمان می توانند به ظاهر ناشناس، مواد مخدر، سلاح، مواد منفجره، پورنوگرافی کودکان و غیره را تجارت کنند. به طور مشابه، تروریست ها می توانند بدون افشای هویت خود، برای سازمان های افراطی درخواست کمک مالی و کمک مالی کنند.
شماره 2: هیچ رشته ای متصل نیست
ارزهای رمزنگاری شده بین همتایان منتقل می شوند، بدون نیاز به آشنایی قبلی بین طرفین. هیچ شخص ثالثی به عنوان میانجی درگیر یا مورد نیاز نیست.
این امر عمدتاً توسط مجرمان به دلیل فروش یک بار مواد مخدر یا داده های دیجیتالی (به عنوان مثال مستهجن کودک) و همچنین برای بودجه ترور در مرزها مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
شماره 3: دسترسی و سرعت بی نظیر
تجارت با رمزنگاری بسیار آسان است. این فقط به یک اتصال اینترنتی نیاز دارد ، یک برنامه کیف پول که به سرعت و به راحتی در دستگاه شما بارگیری می شود ، یا فقط با استفاده از یک سرویس ابری ، و ... این همان است. در چند کلیک می توانید پول یا معادل پولی را در هر نقطه از جهان منتقل کنید.
ارزهای رمزپایه دارایی های دیجیتالی هستند که توسط هیچ مرجع مرکزی کنترل نمی شوند ، از این رو همیشه در دسترس هستند و نیازی به اعتبارسنجی معامله با یک نهاد مرکزی یا شخص ثالث نیست. علاوه بر این ، معمولاً در هنگام انتقال پول بین بین حساب های بانکی ، هیچ تأخیری وجود ندارد.
ارزهای رمزنگاری شده در عرض چند دقیقه منتقل می شوند و پس از تأیید آنها توسط معدنچیان ، هیچ راهی برای معکوس کردن معاملات وجود ندارد.
به عنوان مثال از هک توییتر ، حمله ای که در آن حساب های توییتر به خطر می افتد برای ارسال توییت های جعلی که به نظر می رسد کلاهبرداری cryptocurrency را تبلیغ می کند ، به خطر می افتد. در یک مورد قابل توجه از هک توییتر در سال 2020 ، حساب های متعلق به جو بایدن ، باراک اوباما ، بیل گیتس ، کیم کارداشیان و چند نفر از افراد برجسته دیگر هک شدند ، در حالی که یک کیف پول بیت کوین که در برخی از توییت ها ظاهر شد بیش از 100000 دلار ارزش دریافت کردبیت کوین از طریق صدها معاملات. این واقعیت که معاملات بسیار سریع و برگشت ناپذیر هستند به معنای این است که در حال حاضر جرایم جدید مانند کلاهبرداری و هک های توییتر امکان پذیر است.
شماره 4: ذخیره سازی و انتقال آسان
به عنوان دارایی های دیجیتال ، ارزهای رمزنگاری شده به راحتی ذخیره می شوند. ذخیره سازی اطلاعات کیف پول رمزنگاری ، بر خلاف شمع صورتحساب ، نیازی به فضای فیزیکی ندارد. این بدان معنی است که آنها توجه سارقان و نه از همه مهمتر برای مجرمان مقامات را به خود جلب نمی کنند. ارزهای رمزنگاری شده نیز به راحتی در سطح محلی و بین المللی قابل انتقال هستند و خطر توقیف آن وجود ندارد.
نقل و انتقالات آسان این مرحله را برای جنایتکاران به صندوق های سرقت و شستشو تبدیل کرد. گروه لازاروس ، یک سازمان جرایم سایبری با پیوندهای کره شمالی ، 275 میلیون دلار رمزنگاری از مبادله Kucoin در بزرگترین سرقت رمزنگاری سال 2020 به سرقت برد. این هک شامل یک استراتژی پولشویی محبوب است که شامل ارسال صندوق های سرقت شده به میکسر در مقادیر کوچک است. سایر روشهای شستشوی مورد استفاده در هک شامل مبادلات رمزنگاری شده از طریق سیستم عامل های غیرمتمرکز است.
به نظر می رسد یک نمونه بدنام دیگر یکی از بزرگترین هیست های رمزنگاری تا کنون است - سرقت 600 میلیون دلار از شبکه پلی سایت blockchain. هکرها با بهره برداری از آسیب پذیری در سیستم شبکه پلی ، هکرها هزاران نشانه دیجیتالی مانند اتر گرفته بودند. نشانه های سرقت شده به مقادیر کمی به یک کیف پول آنلاین که توسط شبکه های پلی کنترل می شود منتقل شدند. وجوه منتقل شده سرانجام صدها میلیون دلار بود.
هر دو نمونه همچنین نقل و انتقالات آسان و بدون مرز را نشان می دهد که ارزهای رمزنگاری شده را فعال می کنند.
شماره 5: بدون مرز
ارزهای رمزپایه را می توان به سرعت و به راحتی از یک آدرس رمزنگاری به دیگری منتقل کرد ، خواه در خدمت یک شخص یکسان باشد و چه از طرفین کاملاً متفاوت ، افراد محلی یا خارجی ها ، آشنایان یا غریبه ها. آنها به راحتی در سطح جهان منتقل می شوند ، بنابراین تجارت بین المللی را قادر می سازد ، که در محیط جنایتکار به قاچاق ترجمه می شود.
به تازگی ، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که یک مرد سوئدی مسئول پولشویی و کلاهبرداری در اوراق بهادار به 15 سال زندان محکوم شده است. این طرح هم سهولت نقل و انتقالات جهانی را که توسط cryptocurrency فعال می شود و هم عدم اعتماد یا آشنایی مورد نیاز بین طرفین نشان می دهد. این کلاهبرداری سرمایه گذاری هزاران قربانی را با مبلغ بیش از 16 میلیون دلار فریب داد.
چالش تحقیقات cryptocurrency
این دلایل همچنین به همین دلیل است که امنیت دولت و سازمان های اجرای قانون با یک کار هولناک روبرو هستند - برای تشخیص معاملات غیرقانونی انجام شده توسط مجرمان و رسیدن آنها به عدالت.
فواید بسیار Cryptocurrency بزرگترین چالش را نشان می دهد:
- هیچ ارتباطی بین آدرس cryptocurrency و شخص پشت آن وجود ندارد
- مجرمان و تروریست ها می توانند وجوه را در سطح جهان ، به راحتی و سریع منتقل کنند
چگونه راه حل تجزیه و تحلیل blockchain Cognyte می تواند کمک کند؟
راه حل تجزیه و تحلیل blockchain Cognyte برای تحقیقات cryptocurrency فرش را از زیر جنایتکاران و تروریست ها بیرون می کشد. این معاملات غیرقانونی انجام شده توسط مجرمان را ناشناخته و آشکار می کند ، بنابراین به سازمان های امنیتی و اجرای قانون کمک می کند تا با موفقیت بر چالش ناشناس بودن رمزنگاری غلبه کنند.
بر اساس فناوری نوآورانه و قابلیت های تحلیلی ، Cognyte به مقامات این امکان را می دهد تا معاملات رمزنگاری را که توسط مظنونان شناخته شده بدون تکیه بر همکاری های مبادله ای ، صرف نظر از خدمات رمزنگاری مانند میکسرها ، شکل دهنده ها و کیف پول های دارای حریم خصوصی ، که برای مبهم کردن مسیر رمزنگاری شده است ، آشکار کنند.
با راه حل Cognyte ، سازمان های امنیتی و اجرای قانون می توانند در صلاحیت خود جرایم رمزنگاری را روشن کنند و یک ابزار جدید ارزشمند برای بررسی موارد پیچیده به دست آورند.
